OSD: CASO PRACTICO dedicado a la Familia Royuela
Cliente OSD: AEAT Agencia Española de Administración Tributaria A. Positiva Se reclama al Titular de la Cuenta Bancaria qué justifique el origen del dinero y proceda a transferir el Saldo integro de la cuenta a la AEAT B. Negativa Se procede al archivo justificado de la Denuncia