Cliente OSD:
AEAT Agencia Española de Administración Tributaria
- Denuncia por Blanqueo de Capitales identificando el Titular, Entidad Bancaria, y Saldo Disponible
- El Tramitador OSD comprueba la existencia de la cuenta bancaria, titularidad y saldo.
- Si la comprobación resulta
A. Positiva
Se reclama al Titular de la Cuenta Bancaria qué justifique el origen del dinero y proceda a transferir el Saldo integro de la cuenta a la AEAT
B. Negativa
Se procede al archivo justificado de la Denuncia
- La justificación del origen del dinero por el Titular de la cuenta bancaria permitirá al Tramitador OSD identificar las victimas económicas, qué ha causado el Titular de la cuenta bancaria, y proceder a su indemnización con cargo al dinero Ingresado en la AEAT.
